23.06.2014г

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

       20 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Коммерческий комплекс»», на котором были приняты следующие решения:

 

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек в  следующем составе: Матыцына О.Е., Смирнов Л.А., Салыкин К.К.

 

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Коммерческий комплекс» в количестве 5 человек в составе кандидатов, набравших наибольшее число голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании: Трифанов В.С., Молчанов Г.Г., Петрушина Т.В., Калинина Е.Д., Колобков В.Н.

 

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

  Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Коммерческий комплекс» в количестве 3 человек в составе кандидатов, набравших более 50% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу: Блинова Н.М., Иванова Е.В., Борисова А.А.

 

4. По четвертому вопросу принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Коммерческий комплекс» на 2014г. аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Лайн Аудит», которая является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (номер в реестре аудиторов: 11005003991)

 

5. По пятому вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Коммерческий комплекс» за 2013 г.»

 

6. По шестому вопросу принято решение:

1). Дивиденды по итогам 2013 года не объявлять.

2). Выплатить дивиденды по итогам 1 кв.2014 года  в размере  8  руб. 65 коп. на одну обыкновенную именную акцию (в сумме 2624929 руб.),

3). В качестве источника выплаты дивидендов использовать нераспределенную на другие цели накопленную чистую прибыль прошлых лет.

4). Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -  9 июля 2014г. 

5). Выплату дивидендов произвести денежными средствами не позднее 12  августа 2014г.

 

7. По седьмому вопросу принято решение: Остаток нераспределенной прибыли, полученной за 2013 год в размере 23 тысячи рублей присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.