УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 02/10-2015 от 02 октября 2015г) 03 ноября  2015 г. состоится  внеочередное  общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Коммерческий комплекс». 

                Форма проведения – заочное голосование

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на  12 октября 2015г.

 

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий комплекс».  

2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Коммерческий комплекс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Вопрос №2: На основании ФЗ «О рынке ценных бумаг» ст.30.1. у нашего Общества появилось основание освобождения от обязанности раскрывать информацию, т.к.:

- У общества отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг 29.12.2006 г. Регистрационный номер 1-02-03809-D.

- Акции ОАО «Коммерческий комплекс» не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, их продажа и покупка осуществляется простой сделкой.

- Число акционеров общества менее 50.

              С 01.07.2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 года №210-ФЗ, внесший поправки в законодательство об акционерных обществах и изменения в корпоративном законодательстве с учетом новаций в Гражданском кодексе РФ, таким образом введена процедура перехода из и в статусы публичного АО и непубличного АО.

Для решения вопроса об освобождении ОАО «Коммерческий комплекс» от обязанности осуществлять раскрытие информации необходимо провести Общее собрание акционеров  Общества и на основании ч.2. ст.92.1. «Об акционерных Обществах», если будет принято решение большинством в три четверти голосов,  появится возможность обратиться в Банк России с заявлением и пакетом необходимых документов в соответствии с приказом ФСФР от 9 декабря 2010 г. №10-75/ПЗ-Н «Об утверждении порядка рассмотрения заявления Эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности раскрытии или предоставлении информации в соответствии со ст. 30. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

            3. О новой редакции устава Общества.

Проект Устава

Вопрос №3:  После внесений изменений в ГК РФ у акционерного общества возникает необходимость привести название в соответствие с гражданским законодательством (ст.66.3.ГК РФ), а именно включить в свое наименование указание на свой непубличный статус; также вступили в силу ряд изменений при выплате дивидендов и при проведении собраний акционеров (ФЗ от 29.12.12 № 282-ФЗ, от 21.12.13 №379-ФЗ). Решение об изменениях в Устав Общества принимает общее собрание акционеров, поэтому в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о новой редакции Устава Общества.

4. О дивидендах за 9 месяцев 2015 года, их размере, порядке и сроке выплаты

Вопрос №4: По финансовому состоянию предприятия на 30 сентября 2015г., а также согласно отчету по финансовым результатам за январь-сентябрь 2015г. чистая прибыль Общества за январь-сентябрь 2015г. составила 3994 тыс. рублей.

Совет директоров предложил рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы за 9 месяцев 2015 года в размере 8 (Восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию, в сумме 2434080 (Два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей, в качестве источника финансирования использовать прибыль, полученную за 9 месяцев 2015 года.

Совет директоров ОАО «Коммерческий комплекс»