УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 05/02-2016 от 05 февраля 2016г) 10 марта  2016 г. состоится  годовое  общее собрание акционеров Акционерного общества «Коммерческий комплекс». 

               Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

                Собрание состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28

   Начало собрания: 12 час. 15 мин. 

               Начало регистрации акционеров (их представителей): 12 час.

                Окончание регистрации: 12 час. 15 мин.

                Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 февраля 2016г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

1.      Избрание членов Совета директоров

  1. Избрание членов Ревизионной комиссии
  2. Утверждение аудитора АО «Коммерческий комплекс» на 2016 год.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Коммерческий комплекс» за 2015 год.
  4. О распределении прибылей и убытков  АО «Коммерческий комплекс» по результатам 2015года.
  5. О дивидендах за 2015 год, их размере, порядке и сроках выплаты.

 

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

-           сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «Коммерческий комплекс», о регистраторе Общества ЗАО ВТБ-Регистратор (выполняющий функции счетной комиссии), об аудиторе;

-           годовой отчет, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-           годовая бухгалтерская отчетность;

-           проект решения Общего собрания акционеров;

можно ознакомиться, начиная с 24.02.2016 г. по будним дням с 11 час. до 16 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.78, приемная, тел (812) 370-03-15.

  Регистрация акционеров производится  на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт).

        Регистрация представителей акционеров осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

 

Совет директоров АО «Коммерческий комплекс»